Quem é Daniel Monteiro, o advogado preso do Banco Master

O advogado Daniel Monteiro foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (16) durante a Operação Compliance Zero. Ele é apontado como o principal operador de um esquema bilionário de fraudes e ocultação de bens que envolve o Banco Master e autoridades da República.

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Qual era o papel de Daniel Monteiro no suposto esquema?

Monteiro é apontado como o ‘operador jurídico-financeiro’ do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele não era apenas um consultor; sua função era criar estruturas para esconder o patrimônio dos envolvidos e dar uma fachada de legalidade a transações suspeitas. Ele usava empresas de fachada e registrava companhias em nomes de parentes, muitas vezes utilizando o endereço de seu próprio escritório para centralizar as operações.

O que é o chamado ‘compliance paralelo’ mencionado nas investigações?

O ‘compliance’ em uma empresa é o conjunto de regras para garantir que tudo siga a lei. Os investigadores dizem que Monteiro criou um sistema informal que funcionava à margem da fiscalização oficial. Esse grupo fabricava documentos em série, como contratos e extratos, para validar carteiras de crédito sem lastro real (ou seja, sem garantia de valor), que depois eram vendidas por valores bilionários a bancos públicos, como o Banco Regional de Brasília (BRB).

Como o ex-presidente do BRB está envolvido no caso?

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, também foi preso. A investigação indica que Monteiro articulou o pagamento de propinas a Costa por meio da entrega de imóveis de luxo em Brasília e São Paulo, somando cerca de R$ 75 milhões. Essas vantagens seriam uma retribuição por ele ter facilitado negócios bilionários entre o banco público e o Banco Master, mesmo com indícios de irregularidades nas carteiras negociadas.

Qual a ligação entre o advogado e o cenário político da Bahia?

Daniel Monteiro possuía forte trânsito institucional. Em 2024, ele recebeu o título de Cidadão Baiano na Assembleia Legislativa, honraria proposta pelo deputado Rosemberg Pinto, do PT. O advogado atuou na privatização da Empresa Baiana de Alimentos e na criação do Credcesta. Este último, um cartão de benefícios que operava sob o Banco Master, tornou-se alvo de polêmicas por juros abusivos e falhas em milhões de contratos consignados de servidores.

O que diz a defesa de Daniel Monteiro sobre as acusações?

Em nota oficial, a defesa do advogado afirmou ter sido surpreendida pela prisão. Os defensores alegam que a atuação de Monteiro sempre foi estritamente técnica e limitada ao exercício legal da advocacia para o Banco Master e outros clientes. A defesa sustenta que ele não participou de qualquer atividade ilícita e que o advogado está à disposição da Justiça para colaborar com as investigações e esclarecer todos os fatos.

Conteúdo produzido a partir de informações apuradas pela equipe de repórteres da Gazeta do Povo. Para acessar a informação na íntegra e se aprofundar sobre o tema leia a reportagem abaixo.